Cumplimiento Normativo

Cumplimiento Normativo

Contamos con amplia experiencia como Oficiales de Cumplimiento estando capacitados para asegurar que los aspectos legales y reglamentarios que afectan a las compañías sean cumplidos conforme a las disposiciones aplicables. Tenemos  amplia experiencia en asuntos sujetos a diversas regulaciones, nacionales y extranjeras, tales como: la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero («Foreign Corrupt Practices Act» o «FCPA» por sus siglas en inglés), la Ley Federal de Igualdad de Oportunidades de Crédito («Equal Credit Opportunity Act» o «ECOA» por sus siglas en inglés), la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, la  Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y demás disposiciones de soborno y corrupción. Así mismo proporcionamos apoyo en la emisión de informes de cumplimiento para las autoridades locales correspondientes (SHCP, CONDUSEF, CNBV, entre otras).